Google



Фiрма "АВТОГРАФ"
Лечение в Германии
Мiсто Старокостянтинiв



1165

 
Українські 100x100  

Новини сайту

Рада объявила войну отмыванию «грязных» денег

Верховная Рада Украины приняла проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

За соответствующее решение проголосовали 356 депутатов.

В сообщении отмечается, что принятие этого законопроекта является абсолютно необходимым для Украины, особенно накануне Пленарного заседания FATF, на котором будет рассматриваться вопрос относительно надлежащего уровня выполнения Украиной международных стандартов и устранения стратегических недостатков в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, которые определены FATF.

Данный закон устанавливает новые признаки, согласно которым финансовые операции подлежат финансовому мониторингу. В частности, с 80 до 150 тысяч гривен увеличилась сумма, исходя с которой, финансовые операции будут подлежать обязательному финансовому мониторингу.

Кроме того, законом дополнен перечень субъектов первичного финансового мониторинга. В частности, перечень субъектов дополнили юристы, адвокаты, нотариусы, аудиторы, торговцы недвижимостью.

Также закон предусматривает требования относительно мониторинга операций, осуществляемых иностранными политическими деятелями. Закон приводит в соответствие с международными стандартами порядок открытия корреспондентских счетов.

Кроме того, термин «финансирование терроризма» присвоен отдельной статьей Уголовного кодекса Украины и ужесточен режим замораживания активов террористов.

Предыдущие записи: Российские каналы возвращаются в Украину
Тимошенко: Власть Януковича – недолговечна
Тимошенко знает, кто бросал шашки в парламенте
В киевском метро «баррикадируются». Испугались московских терактов
Янукович поздравил премьера Беларуси с днем рождения


Ukrainian banner net