Google



Фiрма "АВТОГРАФ"
Лечение в Германии
Мiсто Старокостянтинiв



1165

 
Українські 100x100  

Новини сайту

На Полтавщине преступники «отмывали» деньги. За год оборот составил 20 миллионов

В Полтавской области СБУ совместно с налоговыми органами разоблачила и пресекла деятельность преступной группы, которая занималась противоправным переводом денежных средств в наличные.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, установлено, что пять местных жителей создали ряд фиктивных предприятий, через которые в теневой оборот выводили средства, полученные преступным путем. Денежный оборот конвертационного центра только в 2009 году составил около 20 млн. грн.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали «на горячем» курьеров, у которых изъяли свыше 250 тысяч гривен наличными. В офисных помещениях правоохранители изъяли печати, штампы, чековые книжки и тому подобное, передает «УНИАН».

По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины и следователями государственной налоговой администрации по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Предыдущие записи: Ющенко боится капитуляции Украины перед Россией
Израиль опроверг информацию о депортации украинской террористки
Кабмин собрался утвердить почасовую зарплату. «Революцию» ждут в среду
В Интернет раньше времени «слили» решение КСУ. Коалиция «тушек» узаконена
На Печерске «мажор» врезался в «скорую» из Феофании. Пострадали шесть человек


Ukrainian banner net